غسل الأموال
-
أبريل- 2022 -24 أبريلأخبار
فايننشال تايمز: لندن عاصمة الأموال القذرة في العالم
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تحقيقا سلطت فيه الضوء على الدور الذي تؤديه لندن، في احتضان الفاسدين والمجرمين من…
أكمل القراءة » -
أغسطس- 2021 -12 أغسطسأخبار
السودان: القبض على مدير الاستثمار بجهاز المخابرات العامة بتهمة الفساد وغسل الأموال
يواجه مدير الاستثمارات بجهاز المخابرات العامة الحالي تهماً تتعلق بالفساد وغسل الاموال والاتجار في النقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني. الخرطوم: التغيير…
أكمل القراءة » -
12 أغسطسأخبار
السودان: البنك المركزي يتلقى دعماً فرنسياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ذكر محافظ البنك المركزي أن برنامج الدعم يتضمّن السياسات الاحترازية الكلية والرقابة المبنية على المخاطر واختبارات الضغط ومكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
أبريل- 2021 -25 أبريلأخبار
السودان: مطالبة بتعديل قانون بيع الأموال المرهونة لمنع عمليات تمويل الإرهاب
تطالب وزارة العدل السودانية بتعديل قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 المثير للجدل، وذلك للمساعدة في منع عمليات غسل…
أكمل القراءة »